Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 8 de junio de 2016 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2015.
- Segundo
- Renovación, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
- Tercero
- Cambio del domicilio social y modificación de Estatutos Sociales.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramientos de interventores a tal fin.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Cádiz, a 15 de abril de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Muñoz Segundo