Convocatoria Junta General Ordinaria 2018

Abr 12, 2018 | Juntas

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 19 de junio de 2018 a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2017.

Segundo

Ruegos y preguntas.

Tercero

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.

 

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Cádiz, a 11 de abril de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Muñoz Segundo

 

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Convocatoria Junta General Ordinaria 2017

Mar 23, 2017 | Juntas

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 10 de mayo de 2017 a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2016.

Segundo

Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero

Ruegos y preguntas.

Cuarto

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramientos de interventores a tal fin.

 

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Cádiz, a 14 de marzo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Muñoz Segundo

 

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Convocatoria Junta General Ordinaria 2016

May 4, 2016 | Juntas

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 8 de junio de 2016 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2015.

Segundo

Renovación, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero

Cambio del domicilio social y modificación de Estatutos Sociales.

Cuarto

Ruegos y preguntas.

Quinto

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramientos de interventores a tal fin.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Cádiz, a 15 de abril de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Muñoz Segundo

Convocatoria Junta General Ordinaria 2015

Feb 23, 2015 | Juntas

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 17 de febrero de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, c/ García de Sola, número 2, 6? derecha, Cádiz, el día 22 de abril de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 23 de abril de 2015, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración todo ello referido al ejercicio de 2014.
SEGUNDO: Ruegos y preguntas.
TERCERO: Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas en su caso derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social personalmente o por escrito, así corno ejercer el derecho de información previsto en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

                                                                                                             Cádiz, a 19 de febrero del 2015.
                                                                                                             El Presidente del Consejo de Administración
                                                                                                             Carmelo González de la Torre Quirao