May 16, 2024 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en San Fernando (Cádiz), calle San Diego de Alcalá, numero 4, planta baja, puerta 1; en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2024 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2023.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Cádiz, a 8 de mayo de 2024
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sánchez Casas.
May 8, 2023 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 21 de junio de 2023 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2022.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Cádiz, a 8 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Antonio Sánchez Casas.
Abr 8, 2022 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 31 de mayo de 2022 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2021.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Cádiz, a 4 de abril de 2022
El presidente del Consejo de Administración
D. Alberto Martínez Rodríguez.
May 27, 2021 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 29 de junio de 2021 a las 20:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2020.
- Segundo
- Donación a Fundación.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.
-
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Cádiz, a 27 de mayo de 2021
El presidente del Consejo de Administración
D. Alberto Martínez Rodríguez.
Sep 18, 2020 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 29 de octubre de 2020 a las 20:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2019.
- Segundo
- Renovación, cese y nombramiento de consejeros.
- Tercero
- Autorización a dos miembros del consejo para administrar mancomunadamente las cuentas bancarias de la sociedad.
- Curato
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Ruegos y preguntas.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.
-
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Cádiz, a 16 de septiembre de 2020
El presidente del Consejo de Administración
D. Carmelo González de la Torre Quirao
May 7, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 13 de junio de 2019 a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2018.
- Segundo
- Ruegos y preguntas.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.
-
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Cádiz, a 25 de abril de 2019
El presidente del Consejo de Administración
D. Carmelo González de la Torre Quirao
