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Publicado: 08 Abril 2022

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 31 de mayo de 2022 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2021.

Segundo

Ruegos y preguntas.

Tercero

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Cádiz, a 4 de abril de 2022
El presidente del Consejo de Administración
D. Alberto Martínez Rodríguez.

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Publicado: 27 Mayo 2021

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 29 de junio de 2021 a las 20:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2020.

Segundo

Donación a Fundación.

Tercero

Delegación de facultades.

Cuarto

Ruegos y preguntas.

Quinto

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.

 

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Cádiz, a 27 de mayo de 2021
El presidente del Consejo de Administración
D. Alberto Martínez Rodríguez.

 

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Publicado: 18 Septiembre 2020

     Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en primera convocatroia, el día 29 de octubre de 2020 a las 20:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2019.

Segundo

Renovación, cese y nombramiento de consejeros.

Tercero

Autorización a dos miembros del consejo para administrar mancomunadamente las cuentas bancarias de la sociedad.

Curato

Delegación de facultades.

Quinto

Ruegos y preguntas.

Sexto

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o nombramientos de interventores a tal fin.

 

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Cádiz, a 16 de septiembre de 2020
El presidente del Consejo de Administración
D. Carmelo González de la Torre Quirao

 

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